Το Office of Foreign Assets Control (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στις υπηρεσίες crypto exchange Cryptex και PM2BTC, καθώς βρέθηκε ότι χρησιμοποιούνται από ρωσικές συμμορίες ransomware και άλλους κυβερνοεγκληματίες, για ξέπλυμα χρήματος.
Λέγεται ότι η Cryptex (cryptex[.]net domain) παρείχε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε εγκληματίες του κυβερνοχώρου και χρησιμοποιήθηκε για το ξέπλυμα άνω των 51 εκατομμυρίων δολαρίων που συνδέθηκαν με επιθέσεις ransomware.
«Η Cryptex σχετίζεται επίσης με συναλλαγές άνω των 720 εκατομμυρίων δολαρίων με υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται συχνά από ρωσικές ομάδες ransomware και εγκληματίες στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων καταστημάτων απάτης, mixing υπηρεσιών, exchanges χωρίς προγράμματα KYC», ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών.
Δείτε επίσης: Γερμανία: Έκλεισαν 47 crypto exchange υπηρεσίες που χρησιμοποιούνταν από κυβερνοεγκληματίες
Η PM2BTC (pm2btc[.]me domain) κατηγορείται για ξέπλυμα εικονικού νομίσματος, που σχετίζεται με ransomware και άλλες παράνομες ρωσικές δραστηριότητες. Λέγεται ότι η crypto exchange υπηρεσία διευκολύνει τις μετατροπές νομίσματος σε ρούβλι μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν λάβει κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Επίσης, δεν υπάρχουν διασφαλίσεις κατά του ξεπλύματος χρήματος.
Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ συνέδεσε τις crypto exchange υπηρεσίες Cryptex και PM2BTC με τον Sergey Sergeevich Ivanov (επίσης γνωστό ως Taleon), έναν Ρώσο που ασχολείται με το ξέπλυμα χρήματος. Πιστεύεται ότι βοήθησε στη διεκπεραίωση παράνομων συναλλαγών ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, εξυπηρετώντας συμμορίες ransomware, initial access brokers, πωλητές σε αγορές του dark web και άλλους εγκληματίες.
«Μέσω διαφόρων υπηρεσιών επεξεργασίας πληρωμών, συμπεριλαμβανομένης μιας που δραστηριοποιείται με την επωνυμία «UAPS», ο Ivanov έχει λειτουργήσει ως ο επεξεργαστής πληρωμών για διάφορα καταστήματα απάτης, συμπεριλαμβανομένου του Genesis Market, του οποίου ο ιστότοπος καταργήθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου το 2023», πρόσθεσε το Υπουργείο Οικονομικών.
Δείτε επίσης: Predator spyware – ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις σε στελέχη της Intellexa
Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προσφέρει ανταμοιβή έως και 10 εκατομμυρίων δολαρίων, για οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να βοηθήσει στη σύλληψη ή την καταδίκη του Ivanov και του Timur Shakhmametov, του χειριστή του Jokers Stash, μιας από τις μεγαλύτερες και πιο κερδοφόρες αγορές για κλεμμένα δεδομένα καρτών και προσωπικές πληροφορίες.
Ως αποτέλεσμα των νέων κυρώσεων προς τις crypto exchange υπηρεσίες, οι πολίτες και οι οργανισμοί των ΗΠΑ απαγορεύεται να συμμετέχουν σε συναλλαγές με τον Ivanov, την PM2BTC ή την Cryptex. Οποιαδήποτε assets, που εδρεύουν στις ΗΠΑ θα δεσμευτούν, αν βρεθεί κάποια σύνδεση με τις υπηρεσίες. Επιπλέον, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ ή οι ξένες οντότητες που συναλλάσσονται με τις crypto exchange υπηρεσίες θα αντιμετωπίζουν επίσης κυρώσεις.
Ξέπλυμα χρημάτων
Η πρόληψη αυτής της κακόβουλης δραστηριότητας απαιτεί μια πολυεπίπεδη προσέγγιση. Καταρχάς, είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σταθερό και αποτελεσματικό νομικό πλαίσιο που θα αντιμετωπίζει το ζήτημα. Αυτό περιλαμβάνει την καθιέρωση νόμων και κανονισμών που απαγορεύουν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και προβλέπουν αυστηρές ποινές για τους παραβάτες.
Επιπλέον, οι τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να έχουν συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης για να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εκπαίδευση του προσωπικού και την εφαρμογή τεχνολογιών που μπορούν να βοηθήσουν στην ανίχνευση ύποπτων δραστηριοτήτων.
Δείτε επίσης: ΗΠΑ: Κυρώσεις σε Ρώσους hacktivists που παραβίασαν εγκαταστάσεις ύδρευσης
Η διεθνής συνεργασία είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την πρόληψη του ξεπλύματος. Οι χώρες πρέπει να συνεργάζονται για την ανταλλαγή πληροφοριών και την επιβολή των νόμων τους σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, οι διεθνείς οργανισμοί μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση των βέλτιστων πρακτικών και την παροχή τεχνικής βοήθειας.
Τέλος, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τις τεχνικές ξεπλύματος χρήματος και τις επιπτώσεις τους στην κοινωνία, ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν και να αναφέρουν τυχόν ύποπτες συμπεριφορές.
Πηγή: www.bleepingcomputer.com
